Menu

又一“庞氏骗局”曝光!中金国瑞集资20亿超18亿未兑付

0 Comments

(原标题:又一“庞氏骗局”曝光!集资20亿,超18亿未兑付,1400名投资者被坑)

在资本市场上,从来不缺“爆雷”的案例,但是打着私募的幌子,以投资为名,行非法集资之实的却也并不多见,而中金国瑞就是这样干的。这场“庞氏骗局”集资额达21.55亿余元,最终有超过18亿元未兑付,1400名投资者被坑惨。

犯罪嫌疑人周凯然,系公司财务主管,负责管理财务部会计、出纳,日常财务复核、期货证券账户管理、财务审批,协助秦鹏调度资金。

2020年2月7日,深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕,对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

犯罪嫌疑人尹杰,系公司营销一部经理,负责管理营销一部理财经理的业绩考核,销售基金产品。

处分决定显示,中金国瑞的违法违规事实主要包括:1、私募基金募集完成后未按规定向中基协备案;2、单只产品募集人数超过法律法规规定的特定数量;3、在私募基金募集过程中向非合格投资者募集;4、向不特定投资者推介私募基金产品;5、向投资者承诺本金不受损失或最低收益;6、未及时向协会报告重大事项。

此外,中金国瑞的高管、员工等9名人员,则涉嫌非法吸收公众存款罪,汪志辉律师判断,如果罪名成立,将获3~10年有期徒刑。

连续三年参展进博会的欧姆龙,在本届进博会上以互动场景呈现的方式向大众展出了MMC健康便利店项目,通过智慧化科技的接入,就可以为消费者提供慢性疾病检测诊疗的一站式高效、便捷的体验。据介绍,该项目不仅深度接入智慧化科技,应用与院线同等专业的科技设备,还会即时建立用户的数据档案并同步到诊疗系统,助力病人全方位管理。

2020年7月9日,深圳市人民检察院发布了《秦鹏涉嫌集资诈骗罪,郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》,犯罪嫌疑人秦鹏涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等9人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉。

犯罪嫌疑人稂伟,系公司营销一部团队主管,负责团队管理,销售基金产品。

徐和建说,北京将进一步完善全国口岸冷链食品清关进京措施,发挥冷链食品追溯平台作用,督促引导相关生产经营单位严格落实主体责任,持续做好菜场、冷库等重点场所环境和人员核酸检测。

犯罪嫌疑人温娜,系公司人事行政经理,负责人事行政工作,2018年3月被秦鹏派往香港,负责关联公司香港富银集团事务,2018年8月到关联公司华世健康管理集团担任综合部负责人,负责人事行政工作。

事发前还在募资成立新产品

成立于2011年的中金国瑞(全称为:深圳市中金国瑞基金管理有限公司),注册资本1亿元,实际控制人为秦鹏,2014年6月完成备案登记后,成为私募证券投资管理人。2019年5月22日,一向兑付及时的中金国瑞突然发布清算告知书,宣布不再兑付本金和利息,留下逾10亿的资金窟窿,一下子引发行业震动。

目前,该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元,已付投资人金额3.13亿余元,未付投资人金额18.41亿余元,涉及投资人共1400人次。

同样也是进博会的“三届元老”美国联合包裹运送服务公司(UPS),这次带来了智慧物流、绿色物流的一系列智能解决方案,展会现场还展示了疫情期间在海外投入医疗物资派送的无人机。

秦鹏或判15年以上有期徒刑

据私募排排网信息显示,秦鹏曾就职于招商银行、银泰证券。中金国瑞基金旗下管理的基金产品涵盖股票型、混合型、量化型、FOF型、资产证券化等,不过,多只已经提前清算了,其中包括中金国瑞混合策略3号私募证券投资基金、中金国瑞股票策略量化私募基金1号。

进博会期间,智造复星“蜂巢城市”的核心企业——复地产发集团与成都、南通、济南、厦门、青岛等城市成功签署了战略合作协议。复星国际副总裁、复星蜂巢CEO王基平介绍,“蜂巢城市+全球布局”一直是复星投身中国产城融合的核心战略,汇聚全球优势产业资源的复星,根据不同城市的禀赋和需求,对助力产城融合的“蜂巢城市”的功能进行定制与强化。

该私募还在2019年4月28日在协会登记备案了中金国瑞策略一号私募证券投资基金。

犯罪嫌疑人张立群,系公司营销二部王天宇团队理财经理,负责销售基金产品。

此外,徐和建表示,要持续做好直航北京国际航班管控,从严从紧落实各项远端防控措施。

犯罪嫌疑人郑明明,系公司副总裁兼营销二部经理,分管营销二部、交易部、客服部、同时销售基金产品等。

全球顶级战略管理咨询公司之一的罗兰贝格高级总监刘波指出,智慧城市正在为科创产业提供一个更好的环境,而科创经济本身的发展又会让智慧城市的建设更上一个台阶。

超18亿未兑付,涉及1400名投资人

犯罪嫌疑人秦鹏,系深圳市中金国瑞基金管理有限公司、深圳市中金国瑞资本管理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等关联公司的法人代表及实际控制人,负责深圳市中金国瑞基金管理有限公司及关联公司的整体事务、期货证券交易、资金调拨权使用权、对外投资。

智慧医疗、智慧物流、智慧出行……对于一个城市未来建设而言,简单的产品交易很难从根本影响未来布局,进博会像是一个“连接器”,将中国城市与全球联系起来,而进博会的效应,并不仅限于贸易本身,如它的“溢出效应”,有助于为中国城市发展增添更多成功元素。

据深圳市人民检察院发布的《告知书》显示,侦查机关认定,中金国瑞通过公开宣传,承诺收益回报、保本付息的方式,向不特定人群公开募集资金后,并未按约定将资金全部用于期货、证券交易,而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用,大部分用于兑付到期投资人的本金和收益,其他部分用于期货、证券交易,公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务,还有部分资金转移至境外做开办公司、做交易,导致大量投资款无法收回,逾期金额巨大。

在距离人们生活最近的智慧出行领域,本届进博会更是设立进博会汽车展区智慧出行专区,聚焦自动驾驶、智能网联、智慧座舱、车路协同、控制系统、核心传感器等智慧出行细分板块,充分构建未来移动出行解决方案。

深圳市人民检察院还表示,因本案被害人人数众多,根据有关规定,经本院联系,仍有部分被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务。

“复星植根中国,深耕‘健康、快乐、富足’领域,为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。此次复星不但集结旗下的全球好产品,更是从好产品到好产业再到好产城,通过‘产业+场景’的蜂巢城市运营,为城市发展带来‘乘数效应’。”王基平表示。(完)

截至目前,MMC健康便利店已完成在多家连锁药店的落地,全国体验人数突破2万。欧姆龙健康医疗董事、总经理赵耀在接受中新社记者采访中说到,“我们期望通过进博会这一平台,让市场看到我们的创新产品和诸多健康解决方案,加速以科技力驱动创新产品研发满足健康管理需求,惠及更多中国患者。”

2019年5月14日,秦鹏在内部会议上宣布产品清盘,不再募集资金以及正常兑付本金和收益。这在公司内部掀起轩然大波,因为有90%左右的员工都投资了自家公司的产品。

犯罪嫌疑人王天宇、王伟、李红亮,系公司营销二部团队主管,负责团队管理,销售基金产品。

深圳检察院发布的《告知书》显示,除秦鹏之外,还有郑明明、尹杰等高管员工,合计10人涉案,包括人事行政经理、财务主管、基金销售等均被起诉。

2019年5月22日清算告知书出来之后,大批投资者赶往位于招商银行大厦36楼的中金国瑞办公所在地了解情况,获知公司财务负责人周彩虹和风控部负责人项杰明已于4月先后离开,公司处于停业状态。投资者提供的系列材料表明,中金国瑞宣称出资20%作为劣后资金,保护投资人的本金安全,每年给予投资者10%~14%不等的固定收益,超额部分归基金公司所有。

今年5月份,中国基金业协会就公布了对中金国瑞的纪律处分决定,其中详细陈述了中金国瑞存在的六大违法违规事实,并对该公司及其主要负责人作出了相关处分。对其作出“取消会员资格,撤销管理人登记”的纪律处分。

中基协还公布了对中金国瑞主要负责人的处分决定,秦鹏被采取“加入黑名单、期限为五年”的处分。合规风控负责人项杰明也被拟采取“加入黑名单、期限为三年”的纪律处分。

私募资格被注销,主要负责人“拉黑”

据证券时报消息,浙江高庭律师事务所合伙人汪志辉律师表示,实际控制人秦鹏涉嫌的是集资诈骗罪,且数额巨大,如果罪名成立,将被判处15年以上有期徒刑或无期徒刑。